公告日期：2022-04-28
光一科技股份有限公司
2021 年年度報告
2022 年 04 月
目錄
目錄......2
第一節 重要提示、目錄和釋義 ......3
第二節 公司簡介和主要財務指標 ......7
第三節 管理層討論與分析...... 11
第四節 公司治理...... 33
第五節 環境和社會責任...... 53
第六節 重要事項...... 55
第七節 股份變動及股東情況...... 86
第八節 優先股相關情況...... 91
第九節 債券相關情況...... 92
第十節 財務報告...... 93
第一節 重要提示、目錄和釋義
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人龍昌明先生、主管會計工作負責人及會計機構負責人佟巖先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議
深圳久安會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了無法表示意見的審計報告，本公司董事會、監事會對相關事項已有詳細說明，請投資者注意閱讀.
1、截至本報告期末，控股股東對公司占用資金余額為 21,060.52 萬元，經過合理預計，對控股股東資金占用計提壞賬約 1.3 億元；
2、公司與龍源部分股東股權轉讓糾紛一案目前尚處于立案階段，還未進行實質性審理，通過合理預計利息損失等費用，計提預計負債約 450 萬元；
3、截至本報告期末，公司有部分發出的商品對應的合同尚未進行結算。出于謹慎性原則，存貨跌價準備計提約 600 萬元；
4、2021 年上半年受南京疫情影響，主營業務收入比去年同期略有下降，低于預算 20%，未達預期；
5、電子原材料等價格上漲，綜合產品成本比去年同期增加 15%，同時產品結構變化，低毛利產品占比較大，拉低綜合毛利率水平；
6、新產品融合終端、能源控制器新產品投入較大，研發成本較高；
7、財務成本負擔較重；
8、配電類和云服務類的參股公司 2021 年業績表現不佳，投資收益對上市公司業績為負貢獻。
對年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述的風險提示
1、控股股東資金占用問題
截至本報告期末，公司控股股東已歸還占用公司金額共計 4,880 萬元，控股股東對公司占用資金余額為 21,060.52 萬元。目前，控股股東資金占用問題仍未全部解決。
2、市場風險
公司電力業務受細分行業發展規劃和國家電網投資周期影響，近年來招標規模呈下降趨勢，行業競爭更加激烈。
3、投資項目未達預期的風險
隨著公司版權云整體戰略的推進，公司通過直接、間接投資完成了與數字版權服務相關的產業布局。但互聯網紅利逐漸消失暴露了個別標的公司人才儲備、進度把控、市場開發、資源整合方面存在的問題，經營業績等未達預期的風險。整體版權云項目未能貢獻規模利潤。
4、控股股東、實際控制人債務問題引發司法拍賣的風險
截至本報告期末，控股股東及實際控制人所持股份共計 7,053.52 萬股，占公司總股本的 17.30%,目前
均處于凍結狀態，占其持股數量的 100%，存在司法拍賣的風險，若股份被繼續處置，將可能導致公司控制權發生變更。請廣大投資者注意投資風險。
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
備查文件目錄
（一）經公司法定代表人簽名的 2021 年年度報告文本原件。
（二）載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（會計主管人員）簽名并蓋章的財務報表。
（三）載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。
（四）報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。
釋義
釋義項 指 釋義內容
光一科技/公司/本公司 指 光一科技股份有限公司
光一投資 指 江蘇光一投資管理有限責任公司、本公司控股股東
蘇源光一 指 江蘇蘇源光一科技有限公司、本公司全資子公司
智友尚云 ……
